一、監(jiān)事會會議召開情況
山東隆基機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監(jiān)事會第十次會議
于2022年2月14日上午在公司四樓會議室召開。本次會議已于2022年2月7
日以電話和傳真的方式發(fā)出會議通知。會議采取現(xiàn)場表決的方式召開。會議應(yīng)到
監(jiān)事3人,實到監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席王忠年先生主持,符合《中華人民
共和國公司法》等法律、法規(guī)和《山東隆基機械股份有限公司章程》的規(guī)定,會
議合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
本次會議以投票表決方式審議通過了如下決議:
1、審議并通過《關(guān)于使用閑置自有資金購買短期理財產(chǎn)品的議案》。
經(jīng)核查,監(jiān)事會認為:公司自有資金充裕,在保證公司日常經(jīng)營需求和資金
安全的前提下,使用不超過人民幣15,000.00萬元閑置自有資金投資于安全性、
流動性較高的理財產(chǎn)品,有利于提高公司資金使用效率和收益,為公司股東獲取
更多的投資回報。因此,同意公司使用不超過人民幣15,000.00萬元閑置自有資
金購買短期理財產(chǎn)品。
表決結(jié)果:3票贊成,0票反對,0票棄權(quán)。
三、備查文件
1、《公司第五屆監(jiān)事會第十次會議決議》。
特此公告
山東隆基機械股份有限公司
監(jiān)事會
2022年2月15日