證券代碼：002472      證券簡稱：雙環(huán)傳動(dòng)         公告編號(hào)：2023-074

　　一、重要提示

　　本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。

　　非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

　　□適用 R不適用

　　董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　□適用 R不適用

　　公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

　　□適用 R不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　□是 R否

　　3、公司股東數(shù)量及持股情況

　　單位：股

　　注：截至本報(bào)告期末，公司回購專用證券賬戶“浙江雙環(huán)傳動(dòng)機(jī)械股份有限公司回購專用證券賬戶”持有公司股票10,392,177股，持股比例為1.22%，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，未列入前10名股東中。

　　4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

　　控股股東報(bào)告期內(nèi)變更

　　□適用 R不適用

　　公司報(bào)告期控股股東未發(fā)生變更。

　　實(shí)際控制人報(bào)告期內(nèi)變更

　　□適用 R不適用

　　公司報(bào)告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更。

　　5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□適用 R不適用

　　公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。

　　6、在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

　　□適用 R不適用

　　三、重要事項(xiàng)

　　公司于2022年12月29日召開的第六屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于回購公司股份方案的議案》，公司使用自有資金以集中競價(jià)交易方式回購公司部分社會(huì)公眾股，用于后期實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。本次回購金額不低于人民幣15,000.00萬元（含），且不超過人民幣30,000.00萬元（含），回購價(jià)格不超過35元/股（含），回購期限自公司董事會(huì)審議通過回購方案之日起不超過12個(gè)月。

　　2023年01月18日，公司首次通過股票回購專用證券賬戶以集中競價(jià)交易方式回購公司股份，回購股份數(shù)量為300,100股，占首次回購時(shí)公司總股本的0.04%。在回購期間，根據(jù)深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定，公司及時(shí)將有關(guān)回購進(jìn)展情況進(jìn)行披露。

　　截至2023年03月13日，公司回購股份方案實(shí)施完畢。公司本次通過股票回購專用證券賬戶以集中競價(jià)交易方式累計(jì)回購公司股份數(shù)量為10,392,177股，占回購結(jié)束時(shí)公司總股本的1.22%，最高成交價(jià)為31.26元/股，最低成交價(jià)為24.15元/股，成交總金額為299,961,597.76元（不含交易費(fèi)用）。

　　浙江雙環(huán)傳動(dòng)機(jī)械股份有限公司

　　法定代表人： 吳長鴻

　　2023年08月28日

　　證券代碼：002472         證券簡稱：雙環(huán)傳動(dòng)        公告編號(hào)：2023-072

　　浙江雙環(huán)傳動(dòng)機(jī)械股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　浙江雙環(huán)傳動(dòng)機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議通知于2023年8月18日以電話、郵件等方式送達(dá)。會(huì)議于2023年8月28日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事9名，親自出席董事9名。本次會(huì)議由董事長吳長鴻先生主持，會(huì)議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過了《關(guān)于公司2023年半年度報(bào)告及其摘要的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2023年8月30日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn） 披露的《2023年半年度報(bào)告》以及在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》披露的《2023年半年度報(bào)告摘要》。

　　2、審議通過了《2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2023年8月30日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見具體內(nèi)容詳見2023年8月30日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　3、審議通過了《關(guān)于全資子公司對(duì)外投資的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　同意公司全資子公司浙江環(huán)一科技有限責(zé)任公司與浙江三維能源管理有限公司及自然人殷一、邱春嬌、葉軍、吳善日、王奇勇簽署合作協(xié)議，共同投資設(shè)立合資公司浙江維豐能源科技有限公司（暫定名，最終以工商注冊登記為準(zhǔn)），合資公司注冊資本為人民幣15,000.00萬元。其中，公司全資子公司浙江環(huán)一科技有限責(zé)任公司以自有資金出資2,925.00萬元，占合資公司注冊資本的19.50%。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2023年8月30日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》披露的《關(guān)于全資子公司對(duì)外投資的公告》。

　　特此公告。

　　浙江雙環(huán)傳動(dòng)機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月28日

　　證券代碼：002472         證券簡稱：雙環(huán)傳動(dòng)        公告編號(hào)：2023-073

　　浙江雙環(huán)傳動(dòng)機(jī)械股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　浙江雙環(huán)傳動(dòng)機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議通知于2023年8月18日以電話、郵件等方式送達(dá)。會(huì)議于2023年8月28日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事5名，親自出席監(jiān)事5名。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席楊東坡主持，會(huì)議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過了《關(guān)于公司2023年半年度報(bào)告及其摘要的議案》

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審議公司2023年半年度報(bào)告的程序符 合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公 司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2023年8月30日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn） 披露的《2023年半年度報(bào)告》以及在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》披露的《2023年半年度報(bào)告摘要》。

　　2、審議通過了《2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》